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中国高科集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
发布日期:2019-07-18 21:04   来源:未知   阅读:

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2019年7月11日以书面及邮件通知的方式发出,并于2019年7月16日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8位,实际出席董事8位,会议由齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

  董事会同意选举齐子鑫先生(简历见附件一)为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

  董事会同意选举齐子鑫先生(简历见附件一)为公司第九届董事会战略委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

  经董事会提名委员会审核通过,董事会同意选举武绍霞女士(简历见附件二)为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满时止。

  公司独立董事发表了同意上述事项的独立意见。此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  《独立董事关于选举公司第九届董事会非独立董事的独立意见》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站。

  董事会同意公司于2019年8月1日召开2019年第一次临时股东大会,审议本次董事会提交股东大会审议的事项。

  齐子鑫,男,1975年出生,中共党员,硕士。现任公司第九届董事会董事,北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁,方正产业控股有限公司董事长,北大方正投资有限公司董事长、经理,北大方正物产集团有限公司董事,珠海越亚半导体股份有限公司董事,方正资本控股股份有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁,股份有限公司副总裁,泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理,泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁,民生证券股份有限公司副董事长,中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

  武绍霞,女,1984年出生,中共党员,硕士。现任北大方正集团有限公司人力资源部总经理、方正资本控股股份有限公司监事。曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监。

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